Aliağa Gümrüğünde görevli bazı memurların, gümrük müşavirliği firması çalışanlarından gümrüklü alanda bulunan konteynerlerde öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin inceleme yapılmaksızın geçirilmesi, eksik beyanname ile muayene işleminin yapılması veya yapılmış gibi gösterilmesi, gümrük memurlarının şifreleri kullanılmak suretiyle ilgisiz kişilerce gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlama karşılığında rüşvet alarak görevlerini kötüye kullandıkları ihbarıyla operasyon gerçekleştirilmişti.
Şüphelilerin devletin alacağı vergi miktarının belirlenmesi veya ürünün ne olduğunun anlaşılması için yapılması gereken laboratuvar incelemeleri konusunda da usulsüzlük yaptıkları öne sürüldü. Şüphelilerin, yurt dışından getirilen ipek kumaş gibi ürünleri vergi kaçırmak için daha düşük gümrüklü keten kumaş gibi gösterip, rutin olarak ürünün ne olduğunun anlaşılabilmesi için incelenmek üzere laboratuvara numune gönderilmesi gerekirken rüşvetle bu aşamayı ortadan kaldırmak gibi uygulamalar yaptıkları da iddia edildi. Dönen rüşvet çarkının 50 milyon lira civarında olduğu öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin hesap hareketleri ve birbirleriyle irtibatlarının tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ile telefon kayıtlarının incelendiği belirtildi. İncelemelerde şüpheliler arasında son 5 yıla ait suça konu yaklaşık 25 milyon TL'lik hesap hareketi bulunduğu anlaşıldı. Şüpheli gümrük müşavirliği firmaları ve çalışanları tarafından, şüpheli gümrük personeline 'masraf' adı altında para transferleri gerçekleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi. Ayrıca rüşvet suçunun, banka transferi haricinde altın ve döviz olarak elden ödeme şeklinde yapıldığı da yürütülen takip çalışmalarında tespit edildiği bildirildi. Polis ekipleri, ihbarı delillendirebilmek için 6 ay boyunca fiziki ve dinleme takibi yaptı, gümrük müşavirliğine yerleştirilen kameralarla 24 saat izleme yapıldı, bilgisayar ve tabletlere uzaktan erişim sağlandı.
Olaya karışan 70 şüphelilerden 41'i serbest bırakılırken, 21'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kalan 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi
Olaya karışan şüphelilerden 41’i serbest bırakılırken, 21’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kalan 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında gümrük müşavirliği firması çalışanları, hesap hareketlerinde para tespit edilen gümrükçüler ile laboratuvar görevlileri var.
