SABAH'ın haberine göre, İstanbul ve Kırklareli'de 20 Mart'ta gerçekleştirilen büyük bir operasyonun ardından, işadamı Moiz Mitrani'nin faiz karşılığında borç para vererek senet imzalattığı ve mal varlıklarını ipotek ettirerek 4 iş insanını dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma derinleşti. Operasyon kapsamında Moiz Mitrani de dahil olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı ve Mitrani ile birlikte 3 kişi tutuklandı. Soruşturma tamamlandı ve Moiz Mitrani hakkında 160 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Soruşturma sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İddialara göre, polis memuru Hadi N.K., sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Merve T.'ye operasyonun bilgisini önceden sızdırdı. SABAH'ın elde ettiği soruşturma dosyası detaylarına göre, Merve T., Hakan A. ve Ferat O. ile bir buluşma gerçekleştirdi. Bu buluşmada alınan ses kaydında Merve T.'nin banka müdürü Seçil Erzan hakkında fon dolandırıcılığı bilgilerini daha önceden bildiğini belirttiği, ayrıca Moiz Mitrani'ye büyük bir operasyon yapılacağı ve bu operasyonu engelleyebileceğini söylediği ortaya çıktı. Merve T., operasyonu engellemek için 3 milyon TL ve 30 milyon Euro talep etti.
İddianameye göre, avukat Merve T., Moiz Mitrani ve Anıl S.S. ile bir iş hanında buluşarak, dosyanın kapatılması ve operasyonun durdurulması karşılığında 3 milyon TL ve 30 milyon Euro istedi. Merve T., bu parayı vermemeleri halinde operasyonu gerçekleştireceğini tehdit ederek, hem emniyeti hem de savcılığı ayarladığını ve içerden bilgi aldığını belirtti. Moiz Mitrani bu teklifi kabul etmedi ve 20 Mart'taki operasyonda gözaltına alındı.
Bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı derinleştirdi. Polis memuru Hadi N.K. hakkında "Yağmaya teşebbüs" ve "Kamu görevlisi tarafından soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 8 yıldan 31 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilirken, avukat Merve T. ve Hakan A. hakkında ise "Yağmaya teşebbüs" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 7 yıldan 28 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi. Ayrıca, Merve T. ve polis Hadi N.K.'nın, Mali Suçlarla Mücadele Şube'de görevli oldukları dönemde çok sayıda HTS ve baz görüşmesinin olduğu, diğer polis memurları tarafından doğrulandı. Şüpheliler suçlamaları reddetse de savcılık, bu ifadelerin suçtan kurtulma girişimi olarak değerlendirdi ve soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiklerini ve Moiz Mitrani ile Anıl S.S.'yi tehdit ederek para almaya çalıştıklarını iddianamede belirtti.