İddianamede çiftin, 2017 yılından beri yasa dışı bahis organizatörleriyle bağlantı kurarak KKTC üzerinden yasa dışı bahis organizasyonlarında yer aldığı ve bu yolla elde ettikleri parayı aklamak için lüks araçlar ve güzellik merkezleri gibi kılıflar kullandıkları belirtildi. Engin Polat'ın örgüt lideri olarak değerlendirildiği iddianamede, çiftin 3 ayrı suçtan dolayı 40 yıla kadar hapisleri isteniyor.
Parayı perdelemek için şirketler arası transfer
İddianamede ayrıca, şüphelilerin kripto paraları kullanarak parayı perdelemek için şirketler arasında transfer ettikleri ve yüksek miktarlı paraları yasa dışı yollardan kazanıp kripto cüzdanlarda sakladıkları detaylarına da yer verildi. Örgütün, kripto varlıkları kullanarak malvarlığı değerlerini aklama ve yasal sistem içerisine sokma amaçlı büyük bir organizasyon olduğu vurgulandı.
74 yaşındaki anneanneye hapis istemi
Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'yasalara aykırı bahis düzenlemeleri' suçlamalarıyla 40 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu ve serbest bırakılan 74 yaşındaki anneannesinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli ise benzer suçlamalarla 36 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
