İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mustafa A. liderliğindeki bir dolandırıcılık çetesine yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Mustafa A.'nın, Türkiye'deki şirketinin adını kullanarak yurt dışında paravan şirketler kurduğu ve bu şirketler üzerinden Türkiye'deki bankalardan yüklü miktarda kredi çektiği belirlendi. Şüphelinin piyasadan çek karşılığı mal satın aldığı ve bu işlemler sonucunda yaklaşık 200 milyon TL borç yarattığı tespit edildi.
Polis ekipleri, Mustafa A.'nın borçlu şirketler için rüşvetle temin edilen sahte raporlarla konkordato ilan ettiğini ve böylece haksız kazanç elde ettiğini ortaya çıkardı. Elde edilen bu kazançların, muvazaalı gayrimenkul devirleri ve sahte muhasebe kayıtları aracılığıyla yurtdışındaki şirketlere aktarıldığı saptandı.
Operasyon kapsamında, Mustafa A.'nın yanı sıra bağımsız denetçi Cem T. ve çete üyesi olan biri emekli asker toplam 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli deliller ele geçirildi. Bu deliller arasında 2 adet ateşli silah, 137 adet fişek, 1650 sayfa doküman, 9 adet dijital materyal ve konkordatoya ilişkin sahte belgelerin bulunduğu bir flash bellek bulunmaktadır.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Mustafa A. dahil 7 kişi adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri Mustafa A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. Bu operasyon, yürütülen geniş çaplı soruşturmanın sadece bir parçası olarak gösteriliyor.
