Son Mühür - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli olarak yürüttüğü soruşturmada, teknoloji destekli dolandırıcılık yöntemleri mercek altına alındı. Ekipler, "Forex yatırımı" vaadiyle vatandaşları kandıran bir suç örgütünü tespit etti. Şebekenin, yasal yatırım platformlarının birebir kopyasını oluşturarak, mağdurların kart ödemelerini kendi POS cihazlarına yönlendirdiği, aynı zamanda yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.
Suçtan elde edilen gelir 1 milyar lira
Soruşturmanın MASAK ayağında ise çok daha çarpıcı detaylara ulaşıldı. Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir değerli maden ve döviz şirketinin, tam 67 paravan şirket kullanarak kara para akladığı ortaya çıkarıldı. Suçtan elde edilen yaklaşık 1 milyar liralık gelirin yasal finans sistemine entegre edildiği belirlendi.
8 ilde eş zamanlı operasyon, çok sayıda gözaltı
Uzun süren teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul başta olmak üzere 8 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltına alınırken, zanlılara ait milyonlarca liralık mal varlığına da el konuldu. El konulanlar arasında 15 arsa, 14 konut, 12 otomobil, 3 ofis ve 2 bahçe bulunuyor. Mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 250 milyon lira olduğu bildirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü belirtildi.
