Ankara ve İstanbul'u da kapsayan operasyon kapsamında, K.G. ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, borca batık durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerinin yasa dışı yollarla K.G. tarafından devralındığı tespit edildi. Şirketi yönetiminde olduğu beş aylık süre boyunca, maddi açıdan kötü durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmının zimmete geçirildiği ortaya çıktı.
Denetimden Kaçmak İçin Hileli İşlemler Yapıldı
‘Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ denetimlerinden kaçınmak için, denetime tabi olan miktarın altında çok sayıda havale yapıldığı belirlendi. Bu işlemlerin, mal ve hizmet alımı bahanesiyle belli firmalara yapılan ödemeler olarak gösterildiği ve sonuç olarak sigorta şirketinin sermayesinin K.G.'nin özel hesaplarına aktarıldığı öğrenildi.
Şirket adına düzenlenen faturalar üzerinde yapılan incelemelerde, K.G. ve ailesinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, sahil tesisleri ve ev tadilat bedelleri gibi kişisel harcamalarının şirket kaynaklarından karşılandığı anlaşıldı.
180 Bin Lira Ödeyerek Ödül Aldı
Teknik ve fiziki takipler sırasında şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları konuşmalarda, yasa dışı ödemelerle ilgili olarak “O yiyor, stresini biz çekiyoruz” şeklinde ifadeler kullandığı belirlendi. Ayrıca, K.G.'nin şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin lira ödeyerek kendisine ‘yılın iş adamı’ ödülü verdirdiği ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında, sigorta şirketi yöneticilerinin 15 milyon lirayı doğrudan zimmetlerine geçirdiği tespit edildi. Kendilerine yakın şirketlere ise ‘yol yardım, yedek parça, acenta masrafı’ gibi gerekçelerle piyasa ortalamasının üzerinde ödemeler yapıldığı ve bu yöntemle toplamda 100 milyon lira kamu zararına neden olunduğu belirlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, K.G. ile birlikte toplam beş kişinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer altı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
