Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçti. Olayla ilgili olarak, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıl boyunca gizli soruşturma yürüttü. Polis, topladığı deliller doğrultusunda “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Vergi Usul Kanuna Muhalefet” suçlarından sorumlu örgütü çökertmek için operasyon düzenledi.
Paravan şirket kurmuşlar!
Orhan Karaderili, mağdurların hukuki yollardan kendisine sıkıntı çıkarmaması için 21 farklı şirket kurduğu iddiasıyla İstanbul Suadiye'deki ultra lüks villasında operasyonla yakalandı. Karaderili'nin paravan şirketlerini yakın arkadaşları, abisi, eniştesi ve kayınçosu gibi kişilere kurdurduğu ortaya çıktı. Bu paravan şirketler aracılığıyla Yalova'nın Termal, Kütahya'nın Emet, Aydın'ın Kuşadası ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde hisseli tapuları usulsüz bir şekilde bölerek vatandaşları tatil yapma vaadiyle dolandırdıkları belirlendi.
Hisseleri bölüp satmışlar!
Firmanın, bir devre mülkü 100 hisseye böldüğü ve bu hisselerden birini kendine ayırdığı, sonra bu hisseyi tekrar 100'e bölen firma tarafından 99 hisseyi sattığı ve yüzde 1 hisseyi kendinde bıraktığı ortaya çıktı. Firmanın bu yöntemi kullanarak defalarca usulsüz bir şekilde onbinlerce kişiye satış yaptığı belirlendi.
Ünlü oyuncunun çetedeki rolü belli oldu!
Mağdurları internet, telefon, SMS gibi yollarla "ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle kandırarak Termal ilçesindeki Terma City Otel'de ağırlayan suç örgütünün pazarlama direktörünün ünlü oyuncu Yusuf Atala olduğu ve örgüt içinde "line manager" olarak bilindiği ortaya çıktı. Atala'nın suç örgütünde kilit bir rol üstlendiği ve Orhan Kardereli'nin eniştesi olduğu belirtildi.
Haftada 4,5 milyon!
Suç örgütünün, usulsüz mal varlığı edindiği değerlendirilen 8-10 milyar lira civarında bir tutarla haftada ortalama 4,5 milyon lira dolandırdığı tahmin ediliyor. Zanlıların, satış salonlarına sahte alıcı aileleri yerleştirdiği ve mağdurlara psikolojik baskı uyguladığı ortaya çıktı. Satış masalarında mağdurları yaşam tarzlarına, görüşlerine ve giyim tarzlarına uygun personellerle ikna etmeye çalıştıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin ailelere yönelik olarak "ap", tanıtım uzmanlarına yönelik olarak "rap" ve sözleşme hazırlayanlara yönelik olarak "admin" kodları kullandıkları belirlendi.
11 kişi tutuklandı
Operasyonda, firmaların üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadelerinin ardından serbest kalan 2 şüpheli ise salıverildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan Orhan Karadereli, Yusuf Atala ve Ç.K, D.K, K.K, K.O, M.C. ile suç örgütüne üye olma suçundan M.G.K., M.Ç, N.T.B. ve A.S tutuklandı. Tutuklananlar Kocaeli Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.
