Son Mühür - Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan yasadışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan K. da dahil olmak üzere 59 kişiye yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Erkan K.'nın örgüt lideri olduğu iddia ediliyor.
Payfix için çarpıcı iddia
Savcılığın yasadışı bahis soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Erkan K. 2014 yılında "Troyin Bilişim" şirketi aracılığıyla finansal sisteme dahil oldu ve yasadışı bahis faaliyetleri yürüttü. Yasadışı bahisten elde edilen gelirlerle, örgütsel bir yapı olarak kullanıldığı öne sürülen "Payfix" isimli ödeme kuruluşunu kurduğu iddia ediliyor.
Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar üzerinden, yasadışı bahis baronlarının "panel" olarak adlandırdıkları domainler, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi. Bu sayede, yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye'de faaliyet göstermeye başladı. Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre, gözaltı kararı verilen şüpheliler, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun hizmet altyapısını kullanarak yasadışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik konularında hizmet sundu. Üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu sahte hesaplar içinde dolaştırılıp gizlendi.
MASAK ve Merkez Bankası'nın raporu
MASAK ve Merkez Bankası'nın denetim raporlarında yer alan tespitlere göre, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi belirlendi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesabı kapsadığı saptandı. Bu hesaplardan 855'inin, yasadışı bahis kapsamında riskli olduğu ifade edildi.
Raporlarda, söz konusu kümelerin yasadışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği iddia edilirken, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarının banka hesaplarına toplam 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği kaydedildi. Yapılan para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde, 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, bahis işlemleriyle ilgili olarak 49 milyon 671 bin 178 adet para transferi aldığı iddia edildi.
Pozitifbank ayrıntısı
Soruşturma dosyasında, Erkan K. da dahil olmak üzere şüphelilerin, güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu'nu yönettikleri iddia edildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle PozitifBank'ı satın aldıkları belirtilirken, daha sonra Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurdukları ileri sürüldü. Ayrıca, çeşitli şirketleri devralarak suçla bağlantılı gelirleri akladıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.
El konuldu
Operasyon kapsamında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K. ve üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ile kişisel banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete ait toplam 114 araç ve bu şirketlerin ortaklık payları ile şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere, toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olarak değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.
